獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開。
內部稽核主管與審計委員會之單獨溝通：
- 定期性－於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。
- 非定期性－平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。
- 114 年度主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通內容 |
溝通結果 |
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114/03/05 審計委員會 |
報告本公司稽核計劃自113年09月至12月之執行情形。 |
無建議。 |
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審議本公司113年度「內部控制制度聲明書」。 |
審議通過後提報董事會。 |
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114/06/18 審計委員會 |
報告本公司稽核計畫自114年01月至03月之執行情形。 |
無建議。 |
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114/08/13 審計委員會 |
報告本公司稽核計畫自114年04月至05月之執行情形。 |
無建議。 |
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114/11/06 審計委員會 |
報告本公司稽核計畫自114年06月至08月之執行情形。 |
無建議。 |
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114/12/12 審計委員會 |
審議本公司民國115年度內部稽核計劃。 |
審議通過後提報董事會。 |
