獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開。
內部稽核主管與審計委員會之單獨溝通：
- 定期性－於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。
- 非定期性－平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。
- 112 年度主要溝通事項摘錄如下表：
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日期 |
溝通內容 |
溝通結果 |
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112/03/10 審計委員會 |
報告本公司稽核計畫111年11月至12月之執行情形。 |
無建議。 |
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審議本公司111年度「內部控制制度聲明書」。 |
審議通過後提報董事會。 |
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修訂本公司「公司治理實務守則」案。 |
審議通過後提報董事會。 |
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修訂本公司「永續發展實務守則」案。 |
審議通過後提報董事會。 |
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112/04/21 審計委員會 |
無內部稽核報告。 |
無相關建議事項辦理。 |
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112/06/14 審計委員會 |
報告本公司稽核計畫自112年01月至03月之執行情形。 |
無建議。 |
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112/08/10 審計委員會 |
報告本公司稽核計畫自112年04月至06月之執行情形。 |
無建議。 |
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112/12/15 審計委員會 |
報告本公司稽核計畫自112年07月至09月之執行情形。 |
無建議。 |
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審議本公司民國113年度內部稽核計畫。 |
審議通過後提報董事會。 |
