董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。

本屆獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。

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董事會成員

於111年6月9日召開111年股東常會選舉第5屆董事(含獨立董事)，任期三年，自111年6月9日起至114年6月8日止。

第5屆董事會成員共9位，包含3席獨立董事。

成員多元化

1. 董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。
    (1) 本公司董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，

          宜包括但不限於以下二大面向之標準：
          一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
          二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。  
    (2) 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

          一、會計及財務分析能力。

           二、經營管理能力。

           三、危機處理能力。

           四、產業知識。

           五、國際市場觀。

           六、領導能力。

           七、決策能力。
    (3) 本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
          本公司現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事成員(佔33%)。具備、法律、會計、商務及教育等領域。

2. 董事會獨立性：
     本公司現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事成員(佔33%)。董事並無證券交易法第26條之第3項及 第4項規定情事，

     包括董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

3.現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董